Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự đã ban hành ngày 21/6/2024.
Lập dự án không có thật để bán nền
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Sam Group hoàn toàn không có hồ sơ pháp lý về đất đai tại tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này cũng chưa từng được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để triển khai các dự án bất động sản.
Tuy nhiên, lãnh đạo Sam Group đã vẽ ra loạt “dự án ma” gồm:
Khu biệt thự Sam World Đamb’ri (TP. Bảo Lộc)
Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng
Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng (xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng cũ)
Dưới danh nghĩa triển khai các dự án này, ông Lê Văn Xá (Giám đốc Sam Group) đã ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất với nhiều cá nhân, kèm theo cam kết về tiến độ và pháp lý.
Hơn 16 tỷ đồng bị chiếm đoạt
Người dân đã chuyển tiền đặt cọc thông qua tài khoản của Công ty Sam Group và tài khoản cá nhân của ông Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT Sam Group) tại ngân hàng Vietcombank.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Sam Group không ký hợp đồng chuyển nhượng như cam kết. Toàn bộ số tiền đã bị rút và sử dụng cho mục đích khác.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ba cá nhân chủ chốt gồm:
Trần Văn Quý – Chủ tịch HĐQT
Lê Ngọc Thạch – Tổng Giám đốc
Lê Văn Xá – Giám đốc
đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng thông qua các hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ và phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ.
Cơ quan công an kêu gọi bị hại trình báo
Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người dân, Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân từng nộp tiền cho Sam Group nhanh chóng liên hệ cung cấp thông tin.
Địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.
Điện thoại trực ban: 0693.187.783
Điện thoại cán bộ thụ lý: 0903.852.528
Thời hạn: trước ngày 8/10/2025.
Cơ quan điều tra khẳng định, mọi thông tin, tài liệu của người bị hại cung cấp sẽ được xem xét để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và minh bạch.
Cảnh báo về rủi ro “dự án ma”
Vụ việc Sam Group một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng doanh nghiệp tự vẽ dự án, phân lô bán nền trái phép tại các tỉnh, đặc biệt là Lâm Đồng – nơi nhiều năm qua ghi nhận tình trạng rao bán các dự án nghỉ dưỡng, biệt thự chưa đủ điều kiện pháp lý.
Các chuyên gia bất động sản khuyến nghị, trước khi ký hợp đồng, người mua cần kiểm tra pháp lý dự án, bao gồm: quyết định giao đất, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đầu tư. Nếu phát hiện dự án chỉ dựa trên phiếu giữ chỗ, hợp đồng góp vốn hoặc đặt cọc, người dân nên cảnh giác cao độ vì đây là thủ đoạn thường thấy của các vụ “dự án ma”.
20.8
694.4
13
13